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山西交通控股集團有限公司 2018年度財務等重大信息公開

發布日期:2019/6/27 17:31:17 瀏覽:

山西交通控股集團有限公司2018年度財務等重大信息公開

一、年度報告

(一)企業基本情況

中文名稱:山西交通控股集團有限公司

中文簡稱:山西交控集團

英文名稱Shanxi Transportation Holdings Group Co., Ltd.

英文縮寫:STHG

法定代表人:袁清茂

股東名稱:山西省國有資本投資運營有限公司

注冊地址:山西省示范區太原學府園區南中環街529號B座24-25層

辦公地址及郵政編碼:山西省示范區太原學府園區南中環街529號B座24-25層,030006

網址:www.yhakh.co

電子郵箱:[email protected]

經營范圍:高速公路等重大交通基礎設施的投資、建設、經營和管理;交通沿線土地及相關資源的開發經營;高新技術、高端產業的投資經營;綜合運輸,國內水路運輸、道路旅客運輸、道路貨物運輸;物流服務;建設工程:施工、勘察、設計、監理;建筑施工;工程咨詢;房地產開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

公司簡介:山西交通控股集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)于2017年11月24日掛牌運營,是山西省委、省政府立足深化國企國資改革、優化國有資本布局、培育新的強勁市場主體而成立的國有獨資公司,承擔全省交通運輸基礎設施的投融資、建設、運營和管理。

集團公司注冊資本人民幣500億元,資產總額逾人民幣5000億元,是一家集設計、施工、監理、投資、運營、管理于一體的全產業鏈現代交通企業集團。擁有路橋、交投、高速、實業、物流等11家全資、控股子公司以及16個高速公路分公司,職工4萬余人。目前,管理運營高速公路5000余公里,占全省高速公路總里程95%以上。

集團公司成立以來,認真貫徹落實山西省委省政府、省國資委決策部署,確立了“以路為基、產融結合、創新驅動、多元發展”的發展思路,著力打造“交通基礎設施產業、金融產業、信息產業、交通關聯產業”四大產業板塊,構建“集團總部決策中心、二級公司利潤中心、三級公司成本中心”三級管控模式,致力于成為國內一流、具有國際競爭力的現代交通企業集團。

(二)主要會計數據和財務指標

1.報告期收入利潤情況(單位:萬元)

報表項目2018年度
營業收入3,631,527.33
銷售費用2,233.31
管理費用149,702.66
財務費用1,680,839.04
利潤總額34,320.79
凈利潤10,743.10

 2.報告期資產負債情況(單位:萬元)

主要報表項目2018年度期末余額
資產總額50,187,041.97
負債總額39,589,650.06
所有者權益10,597,391.91
存貨377,784.08
應收票據及應收賬款631,289.44
應付票據及應付賬款1,307,199.36
固定資產29,308,861.97
應交稅費50,923.83

 3.年度審計報告意見重要部分摘要

中天運會計師事務所(特殊普通合伙)對集團公司2018年度年報審計的審計意見:財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反應了山西交控集團2018年12月31日的合并財務狀況以及2018年度的合并經營成果和現金流量。

(三)出資人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

集團公司是由山西省人民政府以晉政函〔2017〕100號文批準成立的國有獨資公司,授權山西省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“省國資委”)履行出資人職責,行使出資人權利。省國資委授權山西省國有資本投資運營有限公司履行出資人職責。2018年末注冊資本500億元。

(四)董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

1.董事、高級管理人員的任職情況

袁清茂,男,1969年11月出生,2017年11月至今任山西交通控股集團有限公司黨委書記、董事長,2014年10月至2015年3月任省供銷合作社聯合社黨組成員、副主任,2015年3月至2017年11月任省交通運輸廳黨組成員、副廳長兼總會計師。

郝玉柱,男,1965年4月出生,2017年11月至今任山西交通控股集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理,2015年11月至2017年11月任山西路橋建設集團有限公司黨委書記、董事長。

劉宏武,男,1967年11月出生,2017年11月至今任山西交通控股集團有限公司黨委專職副書記、副董事長、副總經理,2012年8月至2017年11月任山西交通開發投資集團有限公司黨委書記、董事長。

韓文軍,男,1963年7月出生,2017年11月至今任山西交通控股集團有限公司黨委委員、副總經理,2015年11月至2017年11月任山西高速公路集團有限責任公司黨委書記、董事長。

武  藝,男,1969年5月出生,2017年12月至今任山西交通控股集團有限公司黨委委員、副總經理,2012年12月至2018年2月任山西汽運集團黨委副書記、副董事長、總經理。

周存信,男,1959年6月出生,2017年12月至2018年12月任山西交通控股集團有限公司黨委委員、副總經理,2003年12月至2018年1月任山西省高速公路管理局黨委副書記、副局長。

趙隊家,男,1959年10月出生,2017年12月至2018年12月任山西交通控股集團有限公司黨委委員、副總經理、總工程師,2005年4月至2018年5月任山西省交通科學研究院院長。

焦  軍,男,1962年10月出生,2017年12月至今任山西交通控股集團有限公司黨委委員、紀委書記,2014年6月至2017年12月任紀委監察廳紀檢監察五室正處長級副主任。

賈  勇,男,1968年2月出生,2017年12月至今任山西交通控股集團有限公司黨委委員、副總經理,2015年4月至2018年1月任山西省交通運輸廳人事處處長。

2、董事、高級管理人員的年度報酬情況

序號姓 名職務2018年稅后實發工資(元)
袁清茂黨委書記、董事長143,138
郝玉柱黨委副書記、副董事長、總經理140,936
劉宏武專職黨委副書記、副董事長、副總經理126,681
韓文軍黨委委員、副總經理126,196
武  藝黨委委員、副總經理118,106
周存信黨委委員、副總經理119,487
趙隊家黨委委員、副總經理、總工程師120,071
焦  軍黨委委員、紀委書記119,942
賈  勇黨委委員、副總經理120,070

 3.員工年均收入水平

2018年集團公司從業人員平均工資為64369元,在崗職工平均工資為66025元。

(五)企業控股股東及實際控制人發生的變化

2018年5月12日,集團公司出資人變更為山西省國有資本投資運營有限公司。

(六)董事會報告摘要

2018年,集團公司董事會嚴格遵守《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等法律、制度規定,召開董事會23次,決策程序規范、監督有效,較好地履行了依法行使重大決策、選聘、業績考核、薪酬管理等職責,集團公司各項工作取得顯著進步,發展質量得到顯著提升。

一是風險防控初戰告捷。在省委省政府的高度重視下,在省國資委等省直部門的大力支持下,出臺了《高速公路債務風險化解方案》。與國開行山西分行牽頭的7家銀行簽訂了高速公路債務融資再安排貸款2607億元,創造了高速公路政府債務化解的“山西模式”。

二是產融結合扎實推進。“山西路橋”登陸A股市場,資本管理有限公司、交通產業基金掛牌運營,資產資本化、資本證券化邁出重要步伐。完成了43萬畝土地確權登記入賬工作,第一批37萬畝土地資產作價514億元注入集團公司,增強了國有資本運營效率。

三是提質增效成效初顯。構建了高速公路運營管理新體制,推進企業化、市場化運營。實施挖潛增效、改革增效、營銷增效、技術增效、管理增效、安全增效“六大增效”工程。扎實推進“三項制度”改革,降低人力資源成本。全年完成營業收入363億元。

四是產業轉型深入推進。實施了28個轉型項目,完成投資182.1億元,新建高速公路270公里。全面推進專業化重組、板塊化經營,組建了實業集團、物流集團,籌組了交科集團、監理集團。堅持創新驅動,“重載水泥混凝土鋪面關鍵技術與工程應用”項目獲國家科技進步二等獎。

五是黨建引領發展不斷鞏固。將黨建工作嵌入企業法人治理結構之中,堅持把加強黨的領導落實到集團公司改革發展全過程,嚴格落實全面從嚴治黨政治責任,扎實推進思想政治建設、“三基建設”、干部隊伍建設和黨風廉政建設,形成了黨建引領改革發展的濃厚氛圍。

(七)年度內重大事件及其對企業的影響

1.重大經營決策

(1)董事會2018年第2次會議審議通過了成立山西交控資本管理公司的提案。

(2)董事會2018年第6次會議審議通過了《2018年工作報告》《2018年經營目標責任書》和《山西交控集團2018年度投資計劃》。

(3)董事會2018年第8次會議審議通過了《2018年全面預算報告》。

(4)董事會2018年第11次會議審議通過了以混合所有制形式成立山西交通實業發展集團有限公司和組建山西交通物流集團有限公司等提案。

(5)董事會2018年第12次會議審議通過了向國開行山西省分行牽頭的銀團借款的提案。

(6)董事會2018年第20次會議審議通過了山西省交通科學研究院公司制改制、山西省交通規劃勘察設計院公司制改制、山西省交通信息通信公司公司制改制、山西省交通物資供應總公司公司制改制、山西省高速公路開發有限公司股東變更和山西省交通環境保護中心站資產負債劃轉及山西省交通環境保護中心站(有限公司)變更股東等提案。

(7)董事會2018年第22次會議審議通過了關于籌組山西交通科技集團有限公司的提案。

(8)董事會2018年第23次會議審議通過了關于籌組山西交通建設監理咨詢有限公司的提案。

2.重要人事任免

2018年12月,省委組織部免去周存信、趙隊家同志的山西交通控股集團有限公司黨委委員職務,保留副職待遇。

3.重大產權變動,重大改組改制情況

根據省財政廳《關于同意劃轉山西省交通廳納入山西交控集團籌組范圍單位資產負債事項的函》(晉財資〔2018〕296號),自2018年10月20日起山西省交通科學研究院、山西省交通規劃勘察設計院、山西省交通信息通信公司、山西省交通物資供應總公司的資產負債等整體劃轉至山西交通控股集團有限公司。

2018年12月6日,山西省交通規劃勘察設計院由全民所有制企業改制為有限責任公司,改制后的公司名稱為山西省交通規劃勘察設計院有限公司,為山西交通控股集團有限公司全資子公司。

2018年12月14日,山西省交通信息通信公司由全民所有制企業改制為有限責任公司,改制后的公司名稱為山西省交通信息通信有限公司,為山西交通控股集團有限公司全資子公司。

2018年12月17日,山西省交通物資供應總公司由全民所有制企業改制為有限責任公司,改制后的公司名稱為山西省交通物資供應有限公司,為山西交通控股集團有限公司全資子公司。

2018年12月25日,山西省交通科學研究院由自收自支事業單位改制為有限責任公司,改制后的公司名稱為山西省交通科學研究院有限公司,為山西交通控股集團有限公司全資子公司。

4.重大突發事件、熱點事件

20182月,集團公司所屬大同南分公司管轄的榮成至烏海公路山西段靈丘至山陰段工程榮獲水利部“2017年度國家水土保持生態文明工程獎”。

2018年3月22日,集團公司被聯合資信評估有限公司評為“主體長期信用等級AAA”,評級展望為穩定。

2018年3月29日至30日,在中國交通學會舉辦的第二十屆中國高速公路信息化研討會暨中國高速公路30年·信息化獎頒獎典禮上,集團公司研發的“慧眼識交通——基于視頻的公路隧道異常事件智能監測系統”項目榮獲交通運輸部頒發的“創新技術獎”。

2018年6月20日,山西運城至河南靈寶高速公路運寶黃河大橋主橋成功合龍,實現全橋貫通。該橋為世界上已建成最大跨徑的波形鋼腹板矮塔斜拉橋,是集團公司成立以來第一次面向全國展示建設成果,得到了省內外專家的一致認可。

2018年9月5日,由集團公司推動建設的高速公路移動支付系統正式上線運行,用戶通過手機掃碼方式即可完成通行費支付。該系統已全面覆蓋我省高速公路,標志著山西高速公路運營正式進入移動互聯網時代。

201811月13日,集團公司舉辦山西路橋股份有限公司山西交控資本管理有限公司山西交通產業基金聯合揭牌儀式。山西路橋股份有限公司上市,開創了我省高速公路資產登陸A股市場的先河,標志著我省交通產業發展邁上新臺階。

201811月29日,交通運輸部和公安部聯合組織的“全國規范公路治超執法優化營商環境現場會”在大同召開。集團公司所屬大同北分公司新榮南入口治超檢測點作為全省高速公路治超工作典型代表,不停車治超系統及治超站“六統一”標準化建設得到好評。2018年交通運輸部7省(市)市場督查中我省綜合排名第一。

201812月3日,集團公司與國開行山西分行牽頭的7家銀行簽訂了高速公路債務融資再安排(銀團)貸款2607億元,以市場化模式成功化解高速公路債務,創建了全國高速公路債務化解的“山西模式”,我省交通債務風險防控工作受到國務院辦公廳督查激勵

5.重大不良資產處置、核銷

6.重大未決訴訟

序號原告被告案由涉案
金額
基本案情起訴
時間
進展情況
(截止2018年12月31日)
1李玉軍衡水路橋工程有限公司、廣靈至渾源高速公路建設管理處建設工程糾紛2655.84萬元

衡水路橋工程有限公司中標承攬了廣源高速公路路基、橋隧第四標段,李玉軍為該項目的實際承包方。項目于2013年8月竣工。2017年5月,原告李玉軍起訴衡水路橋工程有限公司支付其欠付的工程款、質保金及利息共計2655.84萬元,并追加廣靈至渾源高速公路建設管理處為第二被告。

截止該訴訟發生時,廣靈至渾源高速公路建設管理處欠付衡水路橋工程有限公司工程款共計2139.65萬元。
2017.5已開庭,尚未收到法院判決書。
2中鐵港航局集團第二工程有限公司中鐵大橋局集團股份有限公司和陽翼高速公路建設管理處建設工程糾紛2673.60萬元2018年3月,中鐵大橋局集團有限公司中標陽翼高速公路建設管理處工程后轉包給原告方施工,并簽訂了相關協議。但在施工過程中,由于設計和方案重大調整,導致工程量增加,同時材料價格發生大幅變動,現原告要求陽翼建設管理處和中鐵大橋局集團有限公司支付材料差價2673.6萬元。2018.33月23日,向廣州市花都區人民法院提出管轄權異議申請。5月17日,經開庭審理,廣州市花都區人民法院裁定異議成立,同意移送山西省陽城縣人民法院處理。7月27日,原告就管轄權異議裁定向廣州中院提起上訴,待開庭審理。
3山西省公路物資供應總公司山西交通控股集團有限公司忻州南高速公路分公司買賣合同糾紛2280.52萬元2009年12月,原告中標忻保高速公路建設LQ標段瀝青供應項目,與各施工單位簽訂瀝青供應合同,約定由施工單位出具付款委托書,原告開具全額發票后由忻保高速公路建設管理處支付貨款。但由于交通行政主管部門規定的結算方法與材料供應單位結算方法不一致、施工單位不認可省廳審計的材料調差、原告未取得路面五合同段的付款委托手續原因,造成材料款項支付延遲。原告認為剩余1708.26萬元未予支付,故提起仲裁,請求忻保高速公路建設管理處支付瀝青款1708.26萬元及暫估利息572.26萬元,共計2280.52萬元。2017.12就瀝青交易的具體數量和價格申請人未能舉證證明,仲裁委決定采用鑒定的方式確定交易單價。我方對該方法提出異議,仲裁委建議雙方調解解決。

 7.利潤分配

2018年度集團凈利潤為10,743.10萬元,按照省國資委《關于做好2017年度國有資本收益申報工作的通知》(晉國資資本函〔2018〕284號),2018年上繳2017年國有資本收益7,404.40萬元。

(八)本年度財務預算主要指標和上一年度財務預算執行情況(單位:萬元)

指標名稱2018年預算指標本期金額完成比率(%)
營業收入2,800,000.003,631,527.33129.70%
利潤總額-580,000.0034,320.79194.08%

(九)企業履行社會責任情況

1.經濟責任

作為山西省交通運輸業的龍頭企業,集團公司在引領產業發展、支持經濟建設和社會事業方面均做出了積極貢獻。

重大項目建設扎實推進。2018年實施基礎設施、新興產業、科技創新等轉型項目28個。其中,新建高速公路270公里,長臨、神岢2個高速斷頭路,以及霍永西二期、晉蒙黃河大橋、運寶黃河大橋、京烏高速山西段4個高速出省口全部打通;靈山、平榆等8個高速項目以優良工程標準完成竣工驗收;成功創建一批具有“交控特色”的品質工程示范項目,長臨高速入選交通運輸部“平安交通”重點安全創新案例,并在全國推廣;陽蟒高速是我省唯一入選交通運輸部的“綠色示范工程”;太原東二環BIM技術運用在全省推廣;運寶黃河大橋完成世界在建最大跨度波形鋼腹板矮塔斜拉橋建設任務;大力實施國省道改造和三大板塊旅游公路建設,108國道改造、長治環城一級路、晉城太行一號國家風景道、忻州老牛灣景區旅游公路等項目扎實推進。

運營管理服務水平穩步提升。致力構建高速公路運營管理新體制,強化“保暢通就是保營收”理念,推廣無感支付技術應用,全省高速公路實現移動支付全覆蓋,通行效率顯著提高。全面推進養護新技術應用,完成得大亮馬臺、太古西山等9座隧道,以及部分路段路面再生、瀝青超薄磨耗層鋪設等新技術應用,路況水平進一步提升。推進地質災害防治和水毀隱患治理,水毀損失近年來最低。隧道亮化標準化建設成效顯著,晉城分公司在交通運輸部橋隧監測抽檢中排名全國第一。全年超限率保持在0.15%以下,交通運輸部給予高度評價。推進服務區經營管理提檔升級,打造一批高速公路服務區特色品牌。認真踐行企業社會責任,嚴格落實重大節假日小客車免費和鮮活農產品“綠色通道”減免政策,2018年重大節假日小客車減免通行費5.11億元,減免通行量1638萬輛,鮮活農產品運輸車輛減免通行費5.62億元,減免通行量252萬輛。

產業升級全面發力。交通基礎設施、金融、信息及其他交通關聯產業2018年度實現收入160.48億元,專業化重組和板塊化經營成效顯著。以“混改”為突破口,引入招商局集團和蘇汽集團合資組建實業集團,全集團實施混改的企業達到24家。積極探索“高速+光伏”融合發展新模式,在榆和高速成功試運行了全省第一個高速公路分布式光伏發電項目。

科技創新再結碩果。著力探索智慧高速公路建設,集團公司目前擁有15個省部級以上重點實驗室、開發中心,堅持加強產學研用技術創新體系建設,加強科技成果轉化,服務全省現代綜合交通體系建設大局。全年共承擔科研項目170項,完成64項;開展技術創新項目426項,制訂地方標準17項,獲國家專利授權240項,獲各類獎項23項;“重載水泥混凝土鋪面關鍵技術與工程應用”項目獲2018年度國家科技進步二等獎,是我省交通運輸領域20年來獲得的最高獎項7項科技創新成果成功入選“2018年度交通運輸重大科技創新成果庫”,對促進交通運輸科技成果轉化、推動行業科技進步、支撐交通強國建設具有重要意義。

2.安全責任

緊緊圍繞集團公司總體戰略,明確工作定位,加強頂層設計,確立了“安全為天、預防為主、科技領先、綜合治理”的安全理念,以強化安全生產主體責任、加強安全風險管控、開展安全隱患排查、提升應急救援能力、提高安全保障水平為重點,著力構建安全生產管理“五大體系”,破解安全生產難題,全面夯實安全生產基礎。

3.創新責任

始終堅持創新驅動發展戰略,不斷加強科技創新體系建設。集中力量打造優勢科研主體,針對所屬科研、設計類企業,實施專業化重組、產業化經營戰略。著力提升協同創新水平,與同濟大學、東南大學、加拿大滑鐵盧大學等交通行業一流高校和院所建立長期科研合作關系,圍繞交通基礎設施建設、養護、材料等前沿技術開展科技攻關。加強科技成果轉化力度,建立科研成果轉化激勵機制,加快推進科研成果產品化、產業化發展,智能隧道檢測平臺、瀝青路面抗轍裂劑、特殊路段邊坡服役性能在線監測平臺等科技成果已進入產業化應用階段。加強科技創新平臺建設,黃土地區公路工程長期性能觀測與研究創新團隊獲交通運輸部認定,山西省隧道與地下工程院士工作站獲省人社廳認定。

4.環境責任

始終堅持綠色發展理念,嚴格貫徹落實國家和行業有關環境保護的法律法規和政策方針,積極建立集團公司全業務領域環境質量管理體系,全面推進環境保護和節能降耗工作。所屬主要設計、施工類企業全部通過了環境質量管理體系認證。

5.企業責任

(1)員工情況、勞動保障、培訓與成長、薪酬福利

員工情況:截止2018年底,集團公司從業人員共47065人,在崗人員共40988人

勞動保障:集團公司及所屬企業在崗員工均簽訂了勞動合同,各企業按時足額為員工繳納各項社會保險,薪酬無拖欠情況,各項福利均按照相關規定執行,依法保障了員工的合法權益。

培訓與成長:制定印發實施了《山西交通控股集團有限公司員工教育培訓管理辦法(試行)》,結合集團公司實際印發實施了《山西交通控股集團有限公司2018年內部培訓計劃》

薪酬福利積極推進薪酬改革,建立和完善以崗定薪、以績取酬的分配制度,制定了總部和子分公司薪酬、績效考核辦法,建立子公司工資總額與經營效益聯動掛鉤機制,按照相關規定為員工計發冬季取暖補貼,按時為員工繳納各項社會保險費用。

(2)納稅情況

按照《企業所得稅法》《個人所得稅法》《增值稅條例》等法律法規依法誠信納稅,2018年上繳稅費205730.17萬元。

(3)扶貧救災

集團公司承擔12個省級幫扶村的幫扶任務,派出駐村工作隊12支,駐村工作隊員37名,第一書記6名。所屬各企業另承擔市縣級幫扶村7個,涉及貧困人口575人,派出駐村干部20人。

2018年,集團公司黨委成立了集團公司脫貧攻堅領導組及領導組辦公室,建立了“兩包三到”聯動幫扶機制,對包村任務進行了細化分解,對各企業做好包村工作、駐村干部工作保障提出了具體要求。孟家坪村完成了十大工程項目,村容村貌得到明顯改善;圍繞“激發內生動力,凝聚幫扶合力”的主題,開展了集團領導包村幫扶、黨員干部駐村幫扶、設立“愛心超市”幫扶、開展以秋收為主題的黨日活動等幫扶活動,活動期間,集團廣大干部職工為“愛心超市”捐贈衣物被褥等2000余件,書籍文具玩具數碼電子產品500余件。全年共投入幫扶資金1081萬元,引進幫扶資金100多萬元;集團公司272名黨員干部與568戶貧困戶開展結對幫扶。

(4)黨風廉政建設

集團公司黨委堅持把管黨治黨主體責任放在心上,抓在手上、落實在行動上,2018年共召開黨委會23次研究全面從嚴治黨工作。實施了黨建工作“四同四有”工程,保證了黨中央和習總書記提出的“四同步”“四對接”要求在集團公司落地生根。緊緊抓住黨建主體責任這個“牛鼻子”,建立了“1+N”黨建工作責任制制度體系,形成了任務清晰、責任明確、問責有據的黨建責任落實機制。建立了黨建工作臺賬、落實黨建工作責任制提示卡、黨委書記雙月例會、分管副書記季度例會等黨建工作推進機制,各項黨建任務按照時間節點有效推進落地。

集團公司紀委在省紀委監委、駐省國資委紀檢監察組和集團公司黨委的堅強領導下,認真履行監督執紀問責職責,黨風廉政建設和反腐敗工作取得階段性明顯成效。一是牽緊管黨治黨“牛鼻子”,強化壓力傳導,“兩個責任”得到進一步落實。二是貫徹落實中央八項規定精神,狠抓督查整改,作風建設得到進一步強化。三是強化監督首責,堅持挺紀在前,高壓反腐態勢得到進一步鞏固。四是壓實領導責任,強化督查督導,各專項工作有序有力推進。五是健全組織機構,加強業務培訓,履職能力進一步提升。

6.未來展望

2019年,集團公司將堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,堅持深化改革創新,對標一流,固本強基,穩扎穩打,奮力趕超,為建設國內一流、具有國際競爭力的現代交通企業集團奠定堅實基礎。

(1)堅持深化改革,激發高質量發展的活力。一是改革分公司管理模式;二是深入推進專業化重組;三是推進混合所有制改革;四是持續深化“三項制度”改革。

(2)堅持提質增效,筑牢高質量發展的基礎。一是實施管理增效工程;二是實施服務增效工程;三是實施挖潛增效工程;四是實施改革增效工程;五是實施營銷增效工程;六是實施技術增效工程;七是實施安全增效工程。

(3)堅持創新驅動,打造高質量的發展引擎。一是以更大力度打破思維定式,路徑依賴,做到與時代合拍、與國際接軌、與全國同步;二是組織開展重大項目技術研發和集中攻關;三是實施人才強企行動,培育造就一批具有行業影響力的科技領軍人才和高水平創新團隊。

(4)堅持轉型發展,增強高質量發展的后勁。一是科學謀劃投資項目;二是做強做優交通基礎設施投資、建設、運營主業;三是拓展有效領域。

(5)堅持防范化解風險,守牢高質量發展的底線。一是堅決防范化解債務風險;二是堅決防范化解投資風險;三是堅決防范化解安全風險;四是堅決防范化解穩定風險;五是堅決防范化解環保風險;六是堅決防范化解廉潔風險。

二、生產經營管理

(一)經營目標完成情況

1.工作任務指標

(1)完成重組,理順內部關系,建立現代企業運行機制。

完成情況:推進高速公路同質化整合與集中統一管理。將原有34個政府還貸高速公路運營管理機構整合重組為16個高速公路分公司。

實施混合所有制改革。引入招商局集團招商公路、蘇汽集團合資組建了交通實業發展集團,對所轄95對服務區實行一體化經營管理,打造集能源、商貿、餐飲、住宿、廣告經營于一體的現代服務產業。

大力發展交通關聯產業。利用全省高速路網資源,科學規劃物流倉儲基地,籌組了山西交通物流集團。

實施板塊化整合。交科集團、監理咨詢集團整合重組方案通過董事會審議;平穩接收10戶路橋企業,有序推進路橋企業整合重組。

全面完成省交通運輸廳移交的其中5戶涉改企業的公司制改制工作。

(2)政府還貸高速公路運營成本同比下降5%。

完成情況:2017年政府還貸高速公路運營成本支出42.79億元,2018年支出37.4億元,同比下降12.6%。

(3)成本費用控制在360億元以內。

完成情況:2018年全集團成本費用實際支出352.95億元。

(4)收費還貸公路收益權(引入社會資本)轉讓取得實質性突破。爭取轉讓1-2條政府還貸高速公路收益權,引入社會資本。

完成情況:政府還貸高速公路繁大路于2018年12月26日經省政府《關于同意繁峙至大營高速公路轉按經營性公路管理的批復》(晉政函〔2018〕170號)批復同意轉為經營性高速公路。

2.財務指標

(1)虧損額:58億以內。

完成情況:2018年全集團實現凈利潤1.07億元。

(2)營業收入:280億元,其中高速公路通行費收入160億元。

完成情況:2018年全集團實現營業收入363.15億元,其中高速公路通行費收入201.73億元。

(3)成本費用占營業收入比重:123.24%。

完成情況:2018年全集團成本費用占營業收入比重97.19%。

3.約束性指標

(1)完成省委、省政府國有企業改革重大工作任務。完成集團公司各企業職工家屬區“三供一業”分離工作;完成市政社區的分類處理工作;完成廠辦大集體改革工作。

職工家屬區“三供一業”分離工作:集團公司共有涉改企業19戶,總計35個家屬區、7069個住戶。截至2018年12月31日,按照要求所有涉改企業100%完成了分離移交任務。

市政社區的分類處理工作:集團公司涉改企業共計1戶,為太原高速公路分公司所屬的長風收費站站區連接線(太行東街)道排工程管養職能移交地方政府,截至2018年12月28日,完成了全部移交工作。

廠辦大集體改革工作:集團公司涉改企業共計1戶,為山西三維華邦集團有限公司勞動服務公司,改革方式為政策性關閉注銷,截至2018年12月27日,完成了全部注銷工作。

(2)將三維化工資產全部置出,置入高速公路資產,把山西三維打造為高速公路運營上市公司。

完成情況:山西三維化工資產已全部置出,置入高速公路資產,于11月13日正式更名為山西路橋,成功打造高速公路運營上市公司。

(3)員工總數只減不增。

完成情況:2018年底全集團簽訂勞動合同員工數比2017年底減少1398人。

(4)杜絕重特大安全生產責任事故。

完成情況:全年未發生重特大安全生產責任事故。

(二)重點項目投資情況

集團公司自組建以來,累計投資高速公路建設項目10項,建設總里程513.34km,項目總投資475.73億元。2018年建成通車試運營的高速公路項目4個,分別為京烏高速山西段10.68km、神池至岢嵐高速63.39km、霍永高速西段永和至永和關段23.6km,長治至臨汾高速166.23km;建成晉蒙黃河大橋和運寶黃河大橋。在建高速公路項目4項,分別為陽城至蟒河高速40.32km、太原東二環高速32.52km、右玉至平魯高速64.5km、隰縣至吉縣高速105.6km

(三)環境保護情況

集團公司高度重視環境保護工作,全面落實水、土壤、大氣污染防治計劃,加快推進高速公路運營服務設施污水處理工程提標改造,提高中水回用比例,跨水源地設施設置徑流收集系統;加強工程項目水土保持工程建設與后期監測,確保滿足環評要求;實施了大氣污染防治專項計劃,優化柴油貨車和散裝物料車輛通行路徑,增設引導標識,加強基礎設施日常養護,提升高速公路保潔水平,及時處置車輛揚塵拋灑。全面推進基礎設施運行清潔能源改造工作和“三廢”治理工作,確保符合環保要求。持續加強集團公司及所屬企業環境保護閉環管理,嚴格履行環境影響評估,健全環境保護責任追究制度,加強環境影響應急響應機制建設。積極開展環境保護新材料、新技術的研發和應用推廣,推進環保科研成果的產品化、產業化發展,提升建設和養護過程中的建筑材料綜合利用率與固廢回收利用率。持續推進交通基礎設施沿線綠化,改善沿線生態環境,集團公司的環境保護工作日益加強,成效顯著。

三、大額度資金運作情況

(一)重大投資

2018年度集團公司共開展投資項目46個,完成投資額188.74億元,其中,固定資產投資完成187.9億元,股權投資完成0.84億元。

(二)重大融資、資產抵押、質押及對外擔保、對外提供借款、境外投資等非日常經營性資金運作情況

1.重大融資

2018年9月,發行高速公路收費專項債15億元。

2018年12月,與國開行牽頭的銀團簽訂《銀團貸款協議》,規模2607億元。

2.質押及對外擔保

為山西省國有資本投資運營有限公司提供擔保4.3億元。

3.無資產抵押、對外提供借款、境外投資等情況。

四、職工權益維護

(一)勞動合同簽訂情況

2018年,集團公司勞動合同新簽和續簽數為4294人。

(二)職稱評定辦法及程序

根據省交通運輸廳、省人力資源與社會保障廳等相關部門職稱評審通知,對集團公司符合晉升條件的人員進行審核推薦

人才培訓計劃及落實情況

根據集團公司教育培訓管理辦法,結合集團公司培訓計劃,2018年集團公司及所屬各企業共舉辦內部培訓3014次,參加外部培訓1104次,累計培訓173610人次。

2018年集團公司積極落實“人才倍增”計劃,市場化選聘集團公司總法律顧問1名、辦公室副主任1名,引進博士2名、碩士145名,為10名員工申請了生活補助及科研經費;推薦10人參加相關人才評選,推薦1165人參加各類中高級職稱評審,推薦上報了52名正高級評委庫成員,為集團公司改革發展提供了人才支撐。

職工健康安全措施

集團公司堅持以人為本,積極構建職工健康安全保障體系。一是集團公司及所屬各企業均按國家規定為員工繳納了工傷保險、基本醫療保險,為特殊崗位投保意外險或購買安責險,保證員工在工作中遇到意外傷害時得到更好救助。二是設立集團公司安全教育培訓基地,加大對一線從業人員的安全培訓力度,定期組織開展各類安全生產培訓、消防培訓、應急管理培訓等,提高員工的安全防范意識和應急處置能力。三是按照集團公司《安全費用提取和使用管理辦法》規定足額提取安全費用,分解下達各分公司,確保必要的安全防護措施落實到位、個人勞動防護用品及時補充和更新。四是秉承人文關懷精神,著力增強員工健康意識,集團公司及所屬各企業每年定期為員工進行健康體檢,確保員工及時掌握自身健康狀況,不斷提高員工的職業健康水平。

(五)全年工會工作情況概述

2018年,在集團公司黨委和上級工會的正確領導和大力支持下,組建了集團公司工會,組織召開了集團公司一屆一次職代會,制定出臺了集團公司《職工代表大會制度(試行)》等工會工作制度。開展了書畫攝影比賽、主題職工演講比賽、“安康杯”競賽、“愛心扶貧”捐贈、困難職工幫扶等活動。集團公司所屬各企業均建立健全了工會組織,并積極開展工作,有效履行了工會“維護、參與、建設、教育”四項基本職能。

五、履職待遇、業務支出情況

(一)集團公司領導人員公務用車配備情況及本部業務保障用車配備情況

集團公司領導人員公務用車9臺,本部業務保障用車6臺。

(二)集團公司領導人員公務用車使用、維修費用及本部業務保障用車使用、維修費用

集團公司領導人員公務用車使用、維修費用25.28萬元,本部業務保障用車使用、維修費用17.12萬元。

(三)集團公司領導人員及本部中層管理人員車貼發放情況

根據《山西交控集團公務用車制度改革總體方案》,集團公司領導班子成員按標準配備公務用車;其他部門副職以上人員不配備公務用車,按照標準計發公務交通補貼。

(四)集團公司領導人員及本部業務人員通訊費、業務招待、差旅、國(境)外考察培訓等費用情況

集團公司領導人員通訊費2.7萬元,差旅費13.06萬元,因公出國(境)費用5.17萬元;本部業務人員通訊費19.65萬元,差旅費55.56萬元,因公出國(境)費用0元;集團公司業務招待費用8.75萬元。


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